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极彩娱乐官网下载-姑苏科达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议抉择布告

admin 2019-08-29 237人围观 ,发现0个评论

   证券代码:603660 证券简称:姑苏科达布告编号:2019-050

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行情况

  姑苏科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董极彩娱乐官网下载-姑苏科达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议抉择布告事会第九次会议于2019年8月9日以书面方法宣布会议告诉和会议资料,并于2019年8月26日以现场会议结合视频会议方法在公司会议室举行。本次会议应出席会议董事6名,实践出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生掌管,公司监事和高档管理人员列席会议。本次会议的举行契合《公司法》、《上海证券交易所股极彩娱乐官网下载-姑苏科达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议抉择布告票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。会议抉择合法有用。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于管帐方针改变的方案》;

  表决成果:赞同6票、对立0票,放弃0票。

  抉择依据财政部2019年4月30日发布的极彩娱乐官网下载-姑苏科达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议抉择布告《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2019〕6号),对原财政报表格局进行相应改变,并自2019年度半年度财政报表起履行。董事会以为本次管帐方针的改变对公司财政情况、运营成果无严重影响。

  独立董事对本次管帐方针改变事项进行了核对,以为: 公司依据财政部相关文件的要求对管帐方针进行相应改变,改变后的公司管帐方针契合财政部的相关规则,不存在危害公司及整体股东合法权益,特别是中小股东利益的景象concert。本次抉择程序契合相关法令法规及《公司章程》规则,因而赞同本次管帐方针改变。

  具体内容详见公司与本布告同日发表的2019-052号布告。

  2、审议通过了《关于征集资金2019年半年度寄存与使用情况的专项陈述》;

  表决成果:赞同6票、对立0票,放弃0票。

  公司《关于征集资金2019年半年度寄存与使用情况的专项陈述》具体内容请拜见公司与本布告同日发表的2019-053号布告。

  3、审议通过了《公司2019年半年度陈述》;

  表决成果:赞同6票、对立0票,放弃0票。

  2019年1至6月,公司完成经营收入108,463.15万元,比上年同期增加10.01%;完成归属母公司股东的净利润1,054.30万元,比上年同期下降88.47%。

  公司《2019年半年度陈述摘要》具体内容请见与本布告同日发表的2019-054号布告。《2019年半年度陈述全文》刊登于上海证券交易所网站供出资者查询。

  三、报备文件

  1。公司第三届董事会第九次会议抉择;

  2。独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立定见

  特此布告。

  姑苏科达科技股份有限公司董事会

  2019年8月28日

(责任编辑:DF515)

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