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景津环保股份有限公司第二届监事会第十六次会议抉择布告

admin 2019-08-29 222人围观 ,发现0个评论

   证券代码:603279 证券简称:景津环保布告编号:2019-014

  景津环保股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方法举行,本次会议已于2019年8月25日以专人送达方法提早告诉整体监事。本次会议由监事会主席高俊荣女士掌管,会议应到会监事3名,实践到会监事3名。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》等有关规矩,所作抉择合法有用。

  二、监事会会议审议状况

  本次会议审议并经过了以下方案:

  (一)审议并经过了《关于公司2019年半年度陈述及其摘要的方案》。

  监事会对公司2019年半年度陈述及其摘要进行了仔细的审阅,发表意见如下:

  1、公司2019年半年度陈述编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理制度的各项规矩;

  2、公司2019年半年度陈述的内容和格局契合中国证监会和证券交易所的各项规矩,所包括的信息能从各个方面真实地反映公司陈述期的运营办理和财政状况等事项;

  3、在提出原意见前,未发现参加公司2019年半年度陈述编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《2019年半年度陈述》和《2019年半年度陈述摘要》。

  会议表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  (二)审议并经过了《关于公司2019年半年度赢利分配预案的方案》

  监事会以为:公司2019年半年度赢利分配预案契合《公司法》、《公司章程》等相关规矩,契合公司当时的实践状况,有利于公司的继续安稳健康发展,不存在违法、违规及危害股东尤其是中小股东利益的景象。赞同公司2019年半年度赢利分配预案。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发景津环保股份有限公司第二届监事会第十六次会议抉择布告表的《关于公司2019年半年度赢利分配预案的布告》(布告编号:2019-005)。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  本方案需要提交公司2019年第五次暂时股东大会审议。

  (三)审议并经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》。

  监事会以为:公司运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金,进步了征集资金的运用功率,契合整体股东利益,相关程序契合《上海证券交易所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》有关规矩。本次资金置换行为没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。赞同公司运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目自筹资金合计136,267,054.78元。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的布告》(布告编号:2019-006)。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  (四)审议并经过了《关于运用银行承兑汇票付出募投项目资金并以征集资金等额置换的方案》;

  监事会以为:公司本次运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换,有利于进步公司资金的运用功率,下降公司资金运用本钱,契合公司和股东的利益。上述事项的施行,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。公司履行了必要的决策程序,建立了标准的操作流程。赞同公司运用银行承兑汇票付出募投项目金钱并以征集资金等额置换。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《关于运用银行承兑汇票付出募投项目资金并以征集资金等额置换的布告》(布告编景津环保股份有限公司第二届监事会第十六次会议抉择布告号:2019-007)。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  (五)审议并经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》

  监事会以为:在确保公司正常运营运景津环保股份有限公司第二届监事会第十六次会议抉择布告作和募投项目资金需求的前景津环保股份有限公司第二届监事会第十六次会议抉择布告提下,公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理,有利于进步资金运用功率,添加公司资金收益,为公司及股东杏追求更多出资报答,且不改动征集资金用处,不存在危害公司及整体股东利益,特别是中小股东利益的景象,契合公司和整体股东的利益,且契合《上海证券交易所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关法规和标准性文件的规矩。赞同公司运用不超越人民币20,000万元(含20,000万元)暂时搁置征集资金进行现金办理,运用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议经过之日起12个月。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的布告》(布告编号:2019-008)。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  (六)审议并经过了《关于运用部分自有资金进行现金办理的方案》

  监事会以为:本次运用部分自有资金进行现金办理,是在不影响公司日常运营和确保资金安全的前提下施行的,不会影响公司主营事务的正常展开;一起有利于进步自有资金运用功率,添加资金收益,为公司和股东获取更多出资报答,赞同上述方案。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《关于运用部分自有资金进行现金办理的布告》(布告编号:2019-009)。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  (七)审议并经过了《关于公司改变管帐师事务所的方案》

  监事会以为:中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关事务审计从业资历,具有为上市公司供给财政陈述审计服务的经历和才能,可以满意公司财政陈述审计作业要求。本次聘任契合相关法令、法规和《公司章程》的有关规矩,没有危害公司和中小股东利益。赞同聘任中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《关于改变管帐师事务所的布告》(公司编号:2019-011)

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  本方案需要提交公司2019年第五次暂时股东大会审议。

  三、备检文件

  《景津环保股份有限公司第二届监事会第十六次会议抉择》

  特此布告。

  景津环保股份有限公司

  监事会

  2019年8月28日

(责任编辑:DF515)

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